Varsinainen yhtiökokous 12.4.2021

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 12. huhtikuuta 2021 kello 13:00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan astuneen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä toimittamalla äänestysohjeet asiamiehelle ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiö on julkaissut 30. maaliskuuta 2021 osakkeenomistajilleen hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Olli Pohjanvirran etukäteen tallennetun, alla näkyvän esityksen. Esitys ei ole osa yhtiökokousta.

Hallituksen ehdotus yhtiökokouksessa esitettävistä uusista hallituksen jäsenistä

Ehdotettavista hallituksen uusista jänistä Erja Sankari ja Karri Koskela ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista. Victor Hartwall on riippumaton yhtiöstä muttei merkittävistä osakkeenomistajista.

Victor Hartwall

Syntymävuosi: 1966 Koulutus: M.Sc. (Econ) Pääasiallinen työkokemus: K. Hartwall Invest Oy Ab, Managing Director (2000 – 2015) Lankapaja Oy, Deputy Managing Director (2001 – 2006) K. Hartwall Oy AB, Controller (1999 – 2001), Product Manager (1995-1999)

Keskeiset hallitusjäsenyydet: K. Hartwall Invest Oy Ab, Chairman of the Board K. Hartwall Oy Ab, Vice Chairman of the Board Hartwall Capital Oy Ab, Member of Owners’ Council

Keskeiset luottamustehtävät: Svenska Teaterns stiftelse    Delegation Member (2010-

Erja Sankari

Syntymävuosi: 1973 Koulutus: M.Sc. (Econ) and Professional Diploma in Purchasing

Pääasiallinen työkokemus: Nokia Oyj, Vice President of Global Supply Chain (2021-) VP, Supply Chain Engineering (2018 -2021), Head of Factory (2013-2018)

Joining Nokia in 1998, leadership positions in Operations and Mobile Networks. Member of Nokia Finland Country Management Team since 2014.

Keskeiset luottamustehtävät: Deputy Chair, Strategic Advisory Board, University of Oulu Chair, Oulu Chamber of Commerce

Karri Koskela

Born: 1973 Education: B.Sc. in Environmental Engineering Pääasiallinen työkokemus: Wihuri Packaging, Chief Executive Officer (2020-) Vice President and General Manager (2018-2019) DS Smith Finland, Managing Director (2015-2018) Componenta Oyj, Vice President (2011-2015) Suominen Oyj, Sales Director, Suominen Flexibles Managing Director of Suominen Flexibles AB, Sweden Operations Director, Suominen Flexibles (2007-2011)

Keskeiset luottamustehtävät: Tapio, Chairman of the Board for Tapio (2019-) Confederation of Forest Industries Finland , Member of the Executive Committee and Board of Directors (2015-2018) Finnish Packaging Industry Association, Member of the Board of Directors (2015-2018) Finnish Plastics Industry Association, Member of the Packaging Committee (2008-2010) International Chamber of Commerce, Advisor of the environmental task force in Finland (2003-2004) European Food Packaging Association (EFPA) and European Organisation for Packaging and Environment (EUROPEN)